Nội dung chính

Nhà sáng lập Thodex thực hiện hành vi lừa đảo và ôm tiền bỏ trốn

Vừa qua, thông tin về sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử để thực hiện âm mưu lừa đảo đã làm rúng động cộng đồng crypto Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại các công tố viên đang vào cuộc điều tra vụ việc và được biết CEO sàn giao dịch, Faruk Faith Ozer đã bỏ trốn với số tiền trị giá 2 tỷ đô từ các nhà đầu tư.

Theo đó, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex có trụ sở tại Istanbul đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo Dogecoin và bán chúng với ¼ giá trị hiện tại của nó trên thị trường. Hành vi này được xem như “mồi nhử” để thu hút các nhà đầu tư vào âm mưu lừa đảo.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư sau đó đã không thể rút hoặc chuyển đổi Dogecoin của họ thành các tài sản kỹ thuật số khác vì sàn đã đóng băng số tiền này, tương đương với 2 tỷ đô la từ 319,000 nhà đầu tư.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin:

“Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu đã bắt đầu các thủ tục ban hành một lệnh quốc tế để bắt giữ và dẫn độ người sáng lập đang mất tích của một sàn giao dịch tiền điện tử.

Chính quyền cũng tung ra bức ảnh chụp Ozer tại sân bay, được cho là đang làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Ozer tuy nhiên vẫn chưa có thông tin nào về việc đã bắt giữ được anh ta.

Trong khi đó, 62 người khác có mối liên hệ với Thodex đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích được thực hiện vào hôm qua (24/4). Đồng thời cảnh sát cũng phát lệnh bắt giữ thêm 16 người khác có liên quan.

Sàn giao dịch lên tiếng

Trước diễn biến này, đại diện Thodex đã lên tiếng tranh cãi về con số 2 tỷ đô la của 319,000 nhà đầu tư. Theo đó, sàn giao dịch báo cáo rằng họ có 700,000 người dùng và chỉ 30,000 trong số đó gặp phải tình huống bất ngờ này.

“Những cáo buộc rằng có 319,000 khách hàng bị thiệt hại với tổng số tiền 2 tỷ đô la là không có cơ sở. Thứ nhất, theo phát hiện sơ bộ của chúng tôi, chỉ có khoảng 30,000 trong số gần 700,000 người dùng của chúng tôi rơi vào tình huống đáng ngờ này…”.

Sàn giao dịch được báo cáo đã tạm dừng hoạt động trên sàn từ ngày 21/4 với lý do cần giải quyết các khoản đầu tư nước ngoài và sàn sẽ không khả dụng trong 5 ngày làm việc.

Công ty cũng đã lên Twitter để bác bỏ tất cả các tin đồn về vụ lừa đảo và trấn an khách hàng rằng không có gì phải lo lắng.

Tuy nhiên điều này không góp phần làm khách hàng yên tâm hơn vì kịch bản lừa đảo trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn khi hình ảnh CEO Thodex xuất hiện tại sân bay như đã đề cập từ trước.

Sự lo lắng của chính quyền đã trở thành sự thật?

Thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không được kiểm soát chặt chẽ mặc dù chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan luôn cảnh giác về sự an toàn đối với việc sử dụng tiền điện tử chưa được kiểm soát chặt nhé.

Cách đây vài ngày, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định cấm sử dụng tiền điện tử trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ bắt đầu từ ngày 30/4.

Nhận định

Bất chấp sự cảnh báo từ chính phủ, người dùng crypto Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã quá chủ quan trong các hoạt động đầu tư của mình. Họ đã bị đánh lừa bởi tâm lý “ham của rẻ” và trở thành mồi cho các hành vi lừa đảo, bất hợp pháp.

Crypto gần đây chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ nên ngày càng có nhiều người mới gia nhập thị trường. Đồng nghĩa với điều đó là nhiều hành vi lừa đảo tinh vi trắng trợn xuất hiện và nạn nhân không ai khác chính là những người dùng mới và chủ quan.

Việc Dogecoin phát triển mạnh mẽ cùng là nguyên nhân dẫn tới sự việc này. Kẻ xấu đã lợi dụng tâm lý “bắt trend” của người dùng để dụ họ vào các hành vi bất hợp pháp.

Do vậy, ở trong thị trường còn non trẻ và chưa có sự kiểm soát chặt chẽ này, người dùng cần có kiến thức và thật tỉnh táo để tránh sa vào các hành vi lừa đảo này.

Hành vi này của CEO sàn giao dịch đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường crypto, đặc biệt là trong thời điểm thị trường nhạy cảm như hiện nay, khiến niềm tin người dùng đối với tiền điện tử ngày càng giảm

Chúng mình sẽ cập nhật thêm thông tin mới nhất từ sự việc này. Bạn đọc nhớ đọc bài của MarginATM mỗi ngày để cập nhật tin tức mới nhất từ thị trường và trau dồi kiến thức cho mình nhé.